Tag "Trốn thuế"

Ngày 6/7, Tòa án Tối cao El Salvador đã tuyên án cựu Tổng thống nước này, ông Mauricio Funes, 6 năm tù giam vì đã che giấu thu nhập cá nhân nhằm trốn thuế vào năm 2014, năm cuối cùng ông tại vị.

Ngày 20/6, ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đồng ý một thỏa thuận nhận tội với văn phòng công tố bang Delaware liên quan 2 tội danh trốn thuế và sở hữu súng bất hợp pháp, qua đó chấm dứt cuộc điều tra kéo dài suốt 5 năm qua với ông này.

(Ngày Nay) - Ngày 12/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hưng (sinh năm 1967, trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về tội trốn thuế.

(Ngày Nay) - Ngày 1/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng vụ đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu (chuyên án 920G giai đoạn 2), chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân cùng cấp truy tố 32 bị can về tội trốn thuế .

(Ngày Nay) - Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.

(Ngày Nay) - Các nhà chức trách Italy nghi ngờ công ty Pfizer Italia Srl đã chuyển tiền đến các chi nhánh ở Mỹ và Hà Lan để trốn khoản thuế đánh vào lợi nhuận, có thể lên tới 26%.

(Ngày Nay) - Các công tố viên Manhattan cáo buộc Tập đoàn Trump Organization đã che giấu khoản tiền bất minh chi trả cho các giám đốc điều hành trong giai đoạn từ năm 2005-2021.

(Ngày Nay) - Ngày 11/8, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland xác nhận các đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida để điều tra xem liệu ông Trump có lấy các hồ sơ bất hợp pháp từ Nhà Trắng khi ông rời nhiệm sở hay không.

(Ngày Nay) - Theo thần thoại Hy Lạp, mọi tai ương của nhân loại đều bắt nguồn từ chiếc bình bí mật mà thần Zeus trao cho nàng Pandora. Điển tích về chiếc bình Pandora ám chỉ những bí mật một khi bị phanh phui có thể gây họa cho thế giới. Vụ rò rỉ các bí mật tài chính với tên gọi Hồ sơ Pandora mới đây nhiều khả năng sẽ đe dọa tới sự nghiệp của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới cùng hàng trăm chính trị gia từ châu Á, Trung Đông đến châu Âu.

(Ngày Nay) - Một kho dữ liệu lên tới 2,94 terabyte đã tiết lộ bí mật tài chính của giới thượng lưu, tinh hoa chính trị từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những người đã lợi dụng các "thiên đường thuế" và lỗ hổng tài chính để giao dịch tài sản bí mật, trốn thuế,... Những cái tên trong danh sách bao gồm hơn 330 chính trị gia và 130 tỷ phú, cũng như những người nổi tiếng, những kẻ lừa đảo, buôn bán ma túy, các thành viên hoàng gia và lãnh đạo các nhóm tôn giáo trên khắp thế giới.

(Ngày Nay) - Hàng triệu tài liệu bị rò rỉ, được Hồ sơ Pandora (Pandora Papers), tập hợp đã tiết lộ những bí mật tài chính của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, tỷ phú và những người nổi tiếng tại các "thiên đường thuế". Trong số những cái tên được nêu có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Quốc vương Jordan, Tổng thống Kenya, Tổng thống Ukraine, hay nữ ca sĩ Shakira...

(Ngày Nay) - Tổng cục Thuế cho biết, vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số công ty (linh kiện, máy tính điện tử) có hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) của Nhà nước.

(Ngày Nay) - Sau khi mua nhà tại dự án Long Việt Riverside (huyện Mê Linh, Hà Nội), một số khách hàng vô cùng bức xúc, phản ánh về việc đơn vị chủ đầu tư không thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán dù khách hàng đã đóng tới 75% giá trị căn nhà; thậm chí là có dấu hiệu trốn thuế khi yêu cầu khách hàng phải chuyển một khoản tiền khoảng 20% tổng giá trị căn hộ vào tài khoản riêng của kế toán trưởng công ty mà không có bất kỳ hóa đơn chứng từ nào.