'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ

Trung bình mỗi tháng, Khéo thu nhập trên trăm triệu đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra
Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra

Ngày 26/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết nơi đây đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm có trụ sở tại quận 7, TP.HCM) về hành vi Tổ chức Đánh bạc.

Cùng về hành vi này còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo, cùng ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang).

Nhận lương hơn 100 triệu mỗi tháng

Theo điều tra của cảnh sát, Khéo móc nối với hai người trong tổ hợp chuyên Tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia) để tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua Internet tại Việt Nam.

Quá trình trinh sát, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hoạt động của đường dây này tại An Giang, TP.HCM, Hà Nội nên xác lập chuyên án, phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) xác lập chuyên án triệt phá.

Tháng 5/2017, cảnh sát bắt khẩn cấp Khéo, Diệu và Sang. Khám xét nơi ở các nghi phạm tại TP.HCM và An Giang, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Khéo thừa qua các mối quan hệ đã làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch). Hai người này nằm trong tổ hợp chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam.

Năm 2013, Khéo sang Campuchia bàn bạc với Quảng và Tao. Kiều nữ này đồng ý làm đầu mối tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá bộ bóng đá và đánh bài tại Việt Nam.

Trung bình mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Sau khi tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo từ một người học lớp 5 đã mua bằng đại học, thành lập công ty tại TP.HCM nhằm che giấu hành vi tổ chức đánh bạc.

Phi tang chứng từ sau mỗi giao dịch

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc qua thư điện tử theo chỉ đạo của Quảng và Tao.

Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, hai người này sẽ nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội cho kiều nữ về số tiền rút hoặc chuyển đi trong các tài khoản.

Sau đó, kiều nữ chuyển tiếp các tin nhắn cho em trai là Sang hoặc Diệu thực hiện hoặc các chủ tài khoản đại diện trang web do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch.

Trong nhóm tổ chức đánh bạc do Khéo cầm đầu tổ chức rất tinh vi. Dù em trai cùng tham gia với mình, nhưng khi điều hành hoạt động đánh bạc Khéo giấu kín, không tiết lộ. Những người liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc không biết mặt nhau. 

Việc chỉ đạo các giao dịch, "nữ quái" yêu cầu em trai "thực hiện theo mệnh lệnh”, chứ không được hỏi thêm. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền tại ngân hàng, kiều nữ yêu cầu em trai và Diệu xoá bỏ toàn bộ tin nhắn, xé bỏ hoặc đốt chứng từ hoá đơn.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2013 đến tháng 6/2017, "nữ quái"  tổ chức, lôi kéo 13 người thân, bạn bè mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web cá độ. 

Cơ quan điều tra xác minh 70 tài khoản, phát hiện số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Sang và Diệu thực hiện theo chỉ đạo của Khéo, mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng.

Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.

Ngoài nhóm tổ chức đánh bạc (Khéo, Sang và Diệu), cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 5 người trong nhóm đánh bạc, gồm: Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi đánh bạc. 

Cảnh sát đã chứng minh số tiền các bị can này tham gia đánh bạc và nộp, rút thông qua các tài khoản ngân hàng do Khéo tổ chức là gần 10 tỷ đồng.

Theo Zing
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
(Ngày Nay) - Chiều 22/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024), Trung tâm sẽ miễn vé cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại di sản Thành nhà Hồ.
Kháng thuốc tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong
Kháng thuốc tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác quốc tế tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc” từ ngày 18-24/11/2024 và Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động phòng, chống kháng thuốc lĩnh vực y tế giai đoạn 2024 – 2025.
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.