Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 25/8 tiếp tục khởi tố bà Hứa Thị Phấn - nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ - về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đây là lần thứ 3 đại gia Sáu Phấn bị khởi tố vì những sai phạm được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình điều hành và tái cơ cấu TrustBank.
Ở cáo buộc lần này, nhà chức trách xác định bà Phấn đã thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản sau đó chỉ đạo HĐQT, Hội đồng đầu tư, Ban điều hành TrustBank và cấp dưới đầu tư hơn 900 tỷ đồng vào 3 dự án.
 Hiện bà Phấn đang nằm chăm sóc tại bệnh viện Tân Hưng, quận 7. Ảnh: CTV. |
Sau khi nhận tiền, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút tiền sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho TrustBank.
Đại gia Sáu Phấn lũng đoạn Ngân hàng Đại Tín
Ngân hàng Đại Tín có tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến huyện Cần Đước, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và UBND tỉnh Long An cấp phép hoạt động năm 1994.
Năm 2007, bà Phấn đại diện nhóm Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) đứng ra mua gần 85% cổ phần của ngân hàng này (tương đương hơn 2.500 tỷ đồng) và giữ chức vụ cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Bà Phấn có nhiệm vụ tư vấn cho Thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Đại Tín.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, bà Phấn lợi dụng là cổ đông lớn nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của nhà băng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành, cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, thu chi tiền mặt.
Ở giai đoạn đầu vụ án, bà Phấn bị kết luận gây thiệt hại cho Trustbank khoảng 12.000 tỷ đồng. Khi vụ án bị phanh phui, nữ đại gia phải điều trị bệnh cao huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống thắt lưng; không có khả năng đi lại. Giám định y khoa cho thấy sức khỏe của bà bị tổn thương đến 93%.
Liên quan các sai phạm trong hai vụ đại án ngân hàng xảy ra tại OceanBank và TrustBank, hồi cuối tháng 5, bà Phấn bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn).
