Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng – VNCB) và 23 đồng phạm vì đã có hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, theo Cơ quan điều tra, trong vụ ‘đại án’ 9.000 tỷ đồng xảy ra tại VNCB, Cơ quan điều tra đã quyết định tách phần liên quan tới 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV ra để điều tra riêng (giai đoạn 2). Sau thời gian điều tra, đủ cơ sở kết luận ông Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại lớn.
Cụ thể là sau khi làm chủ tịch VNCN (tiền thân của Trustbank), ông Danh và đồng phạm lập các hồ sơ khống vay vốn để rút tiền sử dụng. Đáng lưu ý là đây cũng là thời điểm mà đang bị đưa vào diện kiểm soát, mọi giao dịch trị giá 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước.
3 ngân hàng mà ông Danh và đồng phạm thực hiện các hành vi sai trái là: Tại Sacombank, ông Danh và đồng phạm lấy tiền của VNCB gửi qua Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 Cty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho 1.800 tỷ đồng.
Tương tự với thủ đoạn như trên, ông Danh và đồng phạm gây dùng tiền gửi của VNCB tại TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn TPBank để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.700 tỷ đồng. Tại BIDV, ông Danh cũng đã dùng tiền gửi của VNCB tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty do ông thành lập gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.500 tỷ đồng.
Kết luận điều tra cho rằng 3 ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV do giám định về thiệt hại của đoàn giám định Ngân hàng Nhà nước xác định thiệt hại không xảy ra tại 3 ngân hàng này, nên những cá nhân liên quan của 3 ngân hàng này không phạm tội và ông Danh cùng 23 đồng phạm gây thiệt hại cho chính VNCB.
Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, sau 41 ngày xét xử và nghị án, 18 giờ tối ngày 9/9/2016 phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, xét xử sai phạm xảy ra tại VNCB (giai đoạn 1 vụ án) đã kết thúc sau phần tuyên án. Phạm Công Danh phải chịu hình phạt 18 năm tù cho tội danh “Cố ý làm trái…” và 20 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hình phạt chung mà bị cáo Danh phải chịu là 30 năm tù.
Cùng chung vụ án này, các đồng phạm của ông Danh cũng bị tuyên án tù. Sau án sơ thẩm, ông Danh kháng cáo và bị cấp phúc thẩm bác đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Vụ ‘đại án’ VNCB (giai đoạn 1) có nội dung, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank (ngày 6/9/2012), ông Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank (sau này đổi tên là VNCB).
Thời điểm đó, TrustBank đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát- NHNN. Ông Phạm Công Danh ở vị trí là Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Thiên Thanh, đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện các hành vi phạm tội.
Cụ thể là ông Phạm Công Danh chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại 63 tỷ đồng; Thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM gây thiệt hại 581,6 tỷ đồng; Ông Danh cũng chỉ đạo rút trên 5 nghìn tỷ đồng tại VNCB nhưng không được sự đồng ý và không có chữ ký của chủ tài khoản. Với 3 hành vi sai phạm trên, ông Phạm Công Danh đã gây thiệt hại 7 nghìn tỷ đồng cho VNCB.
Ngoài ra, ông Danh còn chỉ đạo lập hồ sơ khống cho vay gây thiệt hại 2 nghìn tỷ đồng, thông qua nội dung: Từ ngày 28/12/2012 đến ngày 11/3/2014,ông Phạm Công Danh sử dụng pháp nhân của 12 Cty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và 2 pháp nhân, xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp HĐQT không có thật, chỉ đạo định giá nâng giá các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng và lô đất tại 209 Trường Chinh, TP Đà Nẵng lên nhiều lần làm tài sản đảm bảo để vay tại VNCB 5 nghìn tỷ đồng (đã tất toán được 300 tỷ đồng).
Ông Phạm Công Danh cũng chỉ đạo sử dụng tiền vay trái với phương án và mục đích kinh doanh, chỉ đạo 15 cá nhân là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh, chuyển khoản hoặc rút tiền mặt với số tiền là 4,7 nghìn tỷ đồng để trả nợ.
Trong đó có số tiền 1,4 nghìn tỷ đồng (trong khoản tiền 4,7 nghìn tỷ đồng), ông Phạm Công Danh khai chi chăm sóc khách hàng nhưng không giải trình được, gây thiệt hại trên 2 nghìn tỷ đồng. Tổng số tiền mà ông Danh với sự tiếp sức của các bị cáo trong vụ án là trên 9.000 tỷ đồng.
