Phá đường dây mua bán hoá đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Ngày 9/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) – Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng với giá trị ghi trên hoá đơn hơn 1.000 tỷ đồng.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (PA84) – Công an Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT). Thủ đoạn của các đối tượng là mua các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty.., không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hoá đơn thu lời bất chính.

Sau khoảng 5 tháng đấu tranh, PA84 Công an TP Hà Nội đã khám phá thành công ổ nhóm đối tượng này, cầm đầu đường dây là Trần Hồng Yến (SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá 30-40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng cò môi giới, khi mua sẽ có đầy đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hoá đơn GTGT. Quá trình hoạt động bán hoá đơn, Yến trực tiếp thoả thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hoá đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hoá đơn cho khách.

Mỗi hoá đơn bán ra, Yến thu từ 200 -300 nghìn đồng/hoá đơn trị giá dưới 20 triệu đồng và thu 2%-3% trị giá hoá đơn đối với giá trị ghi trên hoá đơn lớn hơn 20 triệu đồng. Đáng chú ý, đối với hoá đơn ghi trị giá trên 20 triệu đồng, “khách hàng” phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán khống để Yến ký và chuyển khoản qua ngân hàng để hợp thức việc mua bán. Sau đó, Yến sẽ cho người ra ngân hàng rút tiền và thanh toán với khách.

Cũng theo cơ quan ANĐT, Trần Hồng Yến điều hành hoạt động mua bán hoá đơn trái phép từ năm 2012 đến nay, giá trị hoá đơn mà đường dây này đã mua bán trái phép lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của Trần Hồng Yến tại Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan công an thu giữ 49 bộ dấu công ty, nhà hàng, cùng 215 quyển hoá đơn GTGT, trong đó có 697 tờ hoá đơn đã viết nội dung; 1 máy tính, 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại và 1,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan ANĐT – Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Yến cùng hai đồng phạm là Đại Ngọc Hải (SN 1990, trú tại quận Hoàng Mai) và Đại Khánh Hà (SN 1993, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Theo Tiền Phong
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Trường Thủy (thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS, Hội nghị Cấp cao ACMECS, Hội nghị Cấp cao CLMV và làm việc tại Trung Quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng tới Vân Nam, bắt đầu chuyến công tác tại Trung Quốc
(Ngày Nay) - Sáng 5/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Trường Thủy (thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS, Hội nghị Cấp cao ACMECS, Hội nghị Cấp cao CLMV và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 5 đến ngày 8/11/2024.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Kamala Harris đang chạy đua với thời gian. Ảnh: ABC.
Cuộc đua sít sao trước thềm ngày bầu cử Mỹ
(Ngày Nay) - Trước thềm ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 (5/11), hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang chạy đua với thời gian nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các nhóm cử tri chưa đưa ra quyết định, trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng vẫn rất sít sao.
Khai thác chất liệu truyền thống dân tộc: Xu hướng sáng tác của nghệ thuật múa đương đại
Khai thác chất liệu truyền thống dân tộc: Xu hướng sáng tác của nghệ thuật múa đương đại
(Ngày Nay) - Cùng với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật múa Việt Nam đang tạo dấu ấn với công chúng trong việc khai thác những chất liệu truyền thống vào các tác phẩm, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa mang hơi thở cuộc sống đương đại vào các tác phẩm, tạo nên bản sắc của múa Việt trước thế giới.