Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa đề nghị truy tố Trần Văn Phương (tự Phương trọc, 47 tuổi, ngụ Bến Tre), Vi Xuân Uyên (68 tuổi, Hà Nội), Trần Văn Ngọc (46 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Hồ sơ vụ án và hình bị can Trần Văn Ngọc tại cơ quan điều tra. |
Theo tài liệu từ phía cơ quan điều tra, trong thời gian làm tài xế cho Lê Văn Huy, Trần Văn Phương đã quen với Vi Xuân Uyên, Trần Văn Ngọc.
Thấy Huy và bạn bè thường xuyên dùng chiêu mua bán thiên thạch để lừa đảo số tiền lớn trót lọt trong thời gian dài nên Phương bàn với Uyên và Ngọc cùng thực hiện hành vi lừa đảo tương tự.
Khi tìm được người bị hại, Uyên đóng vai người của công ty mua “thiên thạch”, Ngọc đóng vai là người khai thác, phát hiện nơi bán “thiên thạch” và cung cấp mẫu thử đã bị phân hủy (mẫu chết) để đánh tráo trong quá trình cho người bị hại “thử hàng”, còn Phương đóng vai người có “thiên thạch” và bố trí cho “thử hàng” rồi đánh tráo mẫu thử nhằm tạo lòng tin cho người bị hại.
 |
| Các đối tượng lừa đảo |
Các đối tượng đã tìm đến ông Trần Bá Lựa, bạn học đại học của Uyên. Ngọc nói với ông Lựa có người bán thiên thạch với giá 5 tỷ đồng, cùng lúc này ông Uyên cũng nói với ông Lựa là công ty của mình có thu mua thiên thạch với giá 82 triệu USD/kg.
Quá tin tưởng người bạn học, ông Lựa muốn mua nhưng không đủ tiền nên ông đã tìm người cùng đầu tư kiếm lời. Và bà Nguyễn Thanh Lượt đã đồng ý tham gia thương vụ mua bán này.
Tháng 4/2013, cả nhóm bán “thiên thạch” nặng 1,3kg cho bà Lượt với giá 260 tỷ đồng, đưa trước 5 tỷ mới giao cục “thiên thạch” cho mang đi, khi bán xong phải trả số tiền còn lại. Nhưng bà Lượt chỉ huy động được số tiền 2,9 tỷ đồng giao cho Đoàn và bị các đối tượng chiếm đoạt chia nhau tiêu xài.
Bà Lượt khi phát hiện mình bị lừa nên báo công an xử lý. Khi biết vụ việc đang được công an thụ lý nên nhóm lừa đảo đã trả lại cho bà Lượt trên 1,5 tỉ đồng.
Bằng hình thức tương tự, nhóm của Phương còn lừa đảo chiếm đọat của anh Phạm Bá Vũ số tiền 140 tiệu đồng.
Ngày 29/7/2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Văn Đoàn, Trần Văn Phương, Vi Xuân Uyên, Trần Văn Ngọc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, Đoàn, Uyên, Ngọc lần lượt bị bắt giữ, riêng Trần Văn Phương bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã. Đến ngày 15/1/2014, Phương ra đầu thú sau hơn nửa năm lẩn trốn.
