Truy thu thuế và phạt hơn 149 triệu đồng công ty “bẫy” người xuất khẩu lao động

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Từ tố cáo của người dân, công ty xuất khẩu lao động bị truy thu thuế và bị phạt hơn 149 triệu đồng do có dấu hiệu của hành vi “trốn thuế”.
Công ty TNHH Di Trú Toàn Cầu và Cung Ứng Nguồn Nhân Lực – Fast IMM Group có trụ sở tại: Tầng 5, Tòa nhà IDC (số 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).
Công ty TNHH Di Trú Toàn Cầu và Cung Ứng Nguồn Nhân Lực – Fast IMM Group có trụ sở tại: Tầng 5, Tòa nhà IDC (số 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).

Ngày 08/07, Chi cục Thuế quận 3 (TP.HCM) đã có thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế do không xuất hóa đơn và không khai báo thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ hỗ trợ xin visa Chương trình làm việc tại Canada số CA22111001 ngày 11/12/2022 của Công ty TNHH Di Trú Toàn Cầu và Cung Ứng Nguồn Nhân Lực – Fast IMM Group.

Chi cục Thuế quận 1 truy thu hơn 140 triệu đồng

Chi cục Thuế quận 3 xác định, theo quy định của pháp luật về tố cáo và theo yêu cầu của người tố cáo là bà G.T.T.L. (sinh năm 1987, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Chi cục Thuế quận 3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 1241/QĐ-CCT ngày 27/6/2024 với số tiền thuế phạt 29.859.083 đồng; Thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp là 119.295.416 đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổ xác minh Chi cục Thuế quận 3 sẽ căn cứ bản án của tòa để xác định số tiền thuế phát sinh theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc, bà L. đã có đơn tố giác tội phạm gửi đến Thanh tra Cục Thuế TP.HCM về việc có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Di Trú Toàn Cầu và Cung Ứng Nguồn Nhân Lực – Fast IMM Group.

Cụ thể, ngày 11/12/2022 bà L. ký kết Hợp đồng dịch vụ về việc hỗ trợ xin visa chương trình làm việc tại Canada với công ty Fast IMM có trụ sở tại: Tầng 5, Tòa nhà IDC (số 163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).

Theo nội dung hợp đồng, Công ty Fast IMM có trách nhiệm thực hiện cho bà L. gồm 4 giai đoạn công việc, như sau: Sắp xếp phỏng vấn với đại diện tuyển dụng tại Canada; Sắp xếp phỏng vấn với tổ chức bảo trợ hoặc công ty tuyển dụng tại quốc gia Canada; Xin cấp LMIA (Thư thông báo Tổ chức Việc làm và Phát triển xã hội Canada đã hoàn tất quá trình xử lý đơn đăng ký tác động thị trường lao động) và Xin giấy phép lao động (tại Canada). Tổng giá trị hợp đồng là hơn 1,6 tỷ đồng.

Người tố cáo đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra

Mặc dù ký hợp đồng nêu trên với Công ty Fast IMM, nhưng công ty lại yêu cầu bà L. chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà Lê Thu Nga (thời điểm này không phải đại diện pháp luật của công ty) theo từng giai đoạn, với các lần chuyển khoản tổng cộng là hơn 1,3 tỷ đồng.

Bà L. khẳng định, hành vi trên của công ty Fast IMM có dấu hiệu của việc “giấu giao dịch” và “trốn doanh thu”. Công ty Fast IMM cũng không xuất hóa đơn Giá trị gia tăng cho bà L. theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Truy thu thuế và phạt hơn 149 triệu đồng công ty “bẫy” người xuất khẩu lao động ảnh 1

Thông báo Kết quả giải quyết tố cáo của Chi cục Thuế quận 3.

Bà L. lập luận, Công ty Fast IMM đã có dấu hiệu của hành vi “trốn thuế” do không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, có thể không nộp hồ sơ khai thuế, xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ… theo các điểm a, b, c khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Bà L. nghi ngờ Công ty Fast IMM còn ký hợp đồng và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bà Lê Thu Nga (có thời điểm không là giám đốc Công ty Fast IMM), không xuất hóa đơn Giá trị gia tăng… như trường hợp của bà L. và số tiền trốn thuế có thể là rất lớn.

Bà L. đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Thanh tra Cục Thuế TP.HCM và đề nghị tiến hành điều tra làm rõ các hành vi có dấu hiệu trốn thuế nêu trên của Công ty Fast IMM. Nếu thấy có dấu hiệu tội phạm, đề nghị Thanh tra Cục Thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an TP.HCM để yêu cầu khởi tố hành vi trốn thuế.

TIN LIÊN QUAN
Khám phá công trình kiến trúc Pháp cổ trên "Giao lộ sáng tạo"
Khám phá công trình kiến trúc Pháp cổ trên "Giao lộ sáng tạo"
(Ngày Nay) - Tháng 11/2024, hàng loạt các công trình kiến trúc Pháp cổ sẽ được mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 với chủ đề “Giao lộ Sáng tạo” do UBND TP Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Sở Văn hóa thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức.
AI - Cơ hội hay rủi ro trong thế giới xuất bản?
AI - Cơ hội hay rủi ro trong thế giới xuất bản?
(Ngày Nay) - Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mỗi cuốn sách bạn đọc được cá nhân hóa hoàn toàn. Hãy hình dung có một trợ lý không chỉ nhớ tất cả những cuốn sách bạn đã đọc, mà còn phân tích sâu sắc sở thích, phản ứng cảm xúc của bạn, và thậm chí sáng tạo ra những câu chuyện độc đáo, chỉ dành riêng cho bạn. Mỗi trang sách, mỗi đoạn văn, trở thành cuộc trò chuyện thân mật giữa bạn và một "người bạn" am hiểu bạn hơn bất kỳ ai….
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng quân hàm cho lãnh đạo Công an và Quân đội
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, quân hàm Đại tướng, Thượng tướng hôm nay là những sĩ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị, trọng trách quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Quân đội, Công an...