Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Long (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Media Lotus Việt Nam) để điều tra về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, cảnh sát xác định ông Long là nghi phạm đã làm giả hồ sơ vay vốn, qua đó chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Một năm trước, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) – Chi nhánh Hoàn Kiếm tố cáo Công ty Cổ phần Media Lotus Việt Nam và Công ty cổ phần Giáo dục đào tạo và Khoa học UNET (Công ty UNET) làm giả hồ sơ 2 hợp đồng tín dụng để vay 26,7 tỷ đồng. Thời điểm phát hiện sự việc, Agribank – Chi nhánh Hoàn Kiếm đã giải ngân cho Công ty Media Lotus Việt Nam hơn 8,5 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan tố tụng xác định CSĐT, Bộ Công an, xác định dù chưa được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai chấp thuận thực hiện đề án nước sạch trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhưng lãnh đạo Công ty UNET đã ký quyết định chỉ định Công ty Media Lotus Việt Nam làm chủ đầu tư thực hiện đề án.
Sau đó, ông Long sử dụng quyết định chỉ định thầu trên và các hợp đồng mua bán hàng hóa có dấu hiệu giả mạo để lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Tháng 8/2015, Agribank – Chi nhánh Hoàn Kiếm đã ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Lotus Việt Nam vay 8,7 tỷ đồng để thực hiện dự án nước sạch cho học sinh 17 cơ sở giáo dục ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tài sản thế chấp là toàn bộ giá trị sản phẩm máy móc, thiết bị thực hiện dự án. Theo đề nghị của khách hàng, nhà băng đã giải ngân 5,6 tỷ đồng cho 3 đối tác của Media Lotus Việt Nam.
Nếu lý do cần bổ sung vốn thực hiện dự án, ông Long đã đề nghị ngân hàng tiếp tục cho vay số tiền 18 tỷ đồng. Giải ngân thêm hơn 2,9 tỷ đồng, Agribank – Chi nhánh Hoàn Kiếm phát hiện hồ sơ vay vốn của Media Lotus Việt Nam có dấu hiệu giả mạo.
Xác minh 4 công ty đối tác mà ông Long yêu cầu ngân hàng giải ngân, cảnh sát xác định 2 trong số này đã thanh lý hợp đồng, chuyển trả hơn 4,4 tỷ đồng cho Tổng giám đốc Công ty Media Lotus Việt Nam. Một công ty đối tác khác được ngân hàng giải ngân hơn 365 triệu đồng theo yêu cầu của ông Long vẫn chưa xác định được địa chỉ.
