Ngày 21/1, TAND Hà Nội đưa 4 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương (Vinashinlines) ra xử sơ thẩm. So với thời điểm bị bắt, Giang Kim Đạt gầy, tóc bạc trắng hơn.
3 bị cáo bị xét xử về tội Tham ô tài sản gồm Trần Văn Liêm (62 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines), Giang Kim Đạt (40 tuổi, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) và Trần Văn Khương (67 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines).
Bị cáo còn lại là Giang Văn Hiển (67 tuổi, bố đẻ Đạt) hầu tòa về tội Rửa tiền.
Đây là một trong 6 vụ đại án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến quý 1/2017. Dự kiến phiên xử diễn ra trong 4 ngày.
Tuy nhiên ngay ở phần thủ tục, do nguyên đơn dân sự không đến tòa, vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn xử. Theo dự kiến, phiên tòa trên sẽ được mở lại ngày 16/2.
Theo cáo buộc, trên cương vị Tổng giám đốc, Trần Văn Liêm đã bổ nhiệm Trần Văn Khương và Giang Kim Đạt vào những vị trí quan trọng tại Vinashinlines. Sau đó họ đã cùng nhau chiếm đoạt tiền của công ty thông qua việc thực hiện các dự án mua tàu, cho thuê tàu biển…
Cụ thể, Đạt đã đàm phán, thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng mua tàu, cho thuê tàu với công ty đối tác, công ty môi giới, yêu cầu họ trích lại số tiền từ 0,1 – 5,75% trên giá trị hợp đồng theo chỉ đạo của Liêm. Xong việc, Đạt báo cáo Liêm cụ thể để ông ta quyết định, ký kết.
Số tiền chênh lệch chiếm đoạt được từ việc ký kết các hợp đồng trên Liêm chỉ đạo Khương để ngoài sổ sách kế toán để chia nhau chiếm đoạt.
Ngoài ra cơ quan chức năng còn xác định trong quá trình đàm phán, thỏa thuận, Giang Kim Đạt đã tự ý nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá để chiếm hưởng cá nhân.
Số tiền các bị cáo chiếm đoạt của Vinashinlines là hơn 260 tỷ đồng, trong đó nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh tham ô 255 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền phạm pháp trên, Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ. Số tiền này được Đạt dùng để mua bất động sản trong và ngoài nước.
