Quyết định trên do Thượng tá Phạm Minh Quang - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ký ngày 26/11. Quyết định này đồng thời được gửi đến VKSND tỉnh Quảng Nam. Trao đổi với phóng viên Ngày Nay sáng 9/12, thượng tá Quang xác nhận chính mình là người ký quyết định trên.
Ba căn cứ để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phục hồi điều tra là: bà V. đã tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết, quan trọng để cơ quan điều tra có đủ cơ sở tiến hành xác minh, làm rõ có hay không hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Tấn Khải; Điều 36 và 149 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Trước đó, vào tháng 3/2020, cơ quan này đã có Quyết định số 04/PC02 quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm việc bà V. tố cáo ông Khải lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do người tố cáo là bà V. chưa cung cấp đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ cần thiết.
 |
Trụ sở Công ty TNHH Đức Quang Khải. Ảnh: Lê Xuân Thọ |
Như Ngày Nay đã thông tin, năm 2018, bà V. ở xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, (tỉnh Quảng) có thỏa thuận với ông Nguyễn Tấn Khải (SN 1955, tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền là 600.000 USD. Ông Khải là Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải.
Nhận đủ tiền từ bà V., nhưng dù bà V. nhiều lần nhắn tin, gọi điện hỏi ông Khải về thực trạng hồ sơ của mình như thế nào, thì ông Khải lờ đi, thậm chí còn thách bà V. thưa kiện. Trong quá trình điều tra, phóng viên thu thập được nhiều thông tin, chứng cứ thể hiện nhiều dấu hiệu sai phạm của ông Khải.
Không được phép, nhưng ông Khải vẫn ký Bảng cam kết thoả thuận làm thủ tục đầu tư định cư tại Hoa Kỳ theo Chương trình EB-5 ngày 29/7/2018 với bà V. Hay đại diện bà V. để ký Hợp đồng đặt cọc với Công ty TNHH Holding LLC.
Chưa đăng ký hoạt động môi giới, nhưng ông Khải dùng pháp nhân Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải để đại diện cho bà V. ký Biên bản đặt cọc Chương trình EB-5 ngày 24/6/2018 với Công ty One Bright Life LLC. Hơn nữa, theo quy định, doanh nghiệp tại Việt Nam không được đại diện, thay mặt khách hàng để ký bất kỳ văn bản nào liên quan đến hồ sơ Chương trình EB-5.
 |
Không được phép nhưng ông Khải dùng pháp nhân Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải để thay mặt bà V. ký hợp đồng đặt cọc với các đối tác. |
Đáng nói, các hợp đồng trên lúc thì ký với Công ty TNHH Holding LLC, khi thì ký với Công ty One Bright Life LLC nhưng không có nội dung nào thể hiện mối liên quan của hai công ty này trong hồ sơ làm Chương trình EB-5 cho bà V.
Không được phép, nhưng ông Khải vẫn nhận tiền từ bà V., được thể hiện bằng Giấy giao nhận tiền do hai bên ký xác nhận ngày 17/12/2018 và được phòng công chứng chứng thực vào ngày 18/12/2018. Theo quy định, tiền sẽ được nhà đầu tư nộp trực tiếp vào tài khoản đầu tư được mở bên Mỹ chứ không “đi” theo các đường nào khác.
Văn bản phản hồi ngày 10/3/2019 của Trung tâm Thương mại Mỹ - Việt Nam về việc xác minh hồ sơ EB-5 của ông Khải làm cho gia đình bà V., khẳng định có nhiều thông tin không có thực.
Như chữ ký của bà Olivia Orza (Công ty Luật Di trú toàn cầu Oorza) trong Hợp đồng thỏa thuận ngày 13/8/2019 được bà Olivia thông báo rằng không phải chữ ký của bà.
Còn Công ty TNHH KVC Holding LLC không có trong hồ sơ lưu tại bang Georgia (Mỹ). Thậm chí, Công ty TNHH US Catfish LLC xác minh rằng Công ty TNHH KVC Holding LLC không phải là đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam. Luật sư của bà V. cũng đã thu thập được thông tin Công ty KVC Holding LLC đã giải thể từ ngày 23/9/2005.
Hồ sơ phía ông Khải cung có cấp giấy chứng nhận thành lập của 2 công ty trên vào năm 2016 do ông Delbert Hosemann ký. Tuy nhiên, lúc thì ông Delbert Hosemann ký với vai trò Bộ tưởng Ngoại giao, lúc thì ký với vai trò Đổng lý tiểu bang, hai công ty có cùng địa chỉ Email.
Ông Khải nói hồ sơ của bà V. đã được chấp nhận, chờ ngày phỏng vấn. Từ mã hồ sơ mà ông Khải cung cấp, tra thông tin trên web của USCIS, chỉ có thông báo “Đã nhận đơn/ hồ sơ”. Tuy nhiên, không tra được thêm thông tin hồ sơ này có phải làm cho bà V. hay không. Đó là chưa nói, việc “đã nhận đơn” không đồng nghĩa với việc “chấp nhận đơn”, hồ sơ có thể bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu, nhất là có sự gian dối. Hồ sơ chỉ được xem xét sau 2-3 năm kể từ ngày nhận đơn, nếu được, thì sẽ có thông báo “đã chấp nhận hồ sơ”.
Ngoài ra, ông Khải và ông Trần Thanh Liêm - trợ lý của ông Khải, còn cung cấp nhiều thông tin bất nhất, tài liệu đáng ngờ, có dấu hiệu của sự làm giả mà Tạp chí Ngày Nay đã đăng tải ở những bài trước. Và cho đến nay, phía ông Khải vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của phóng viên là được tiếp cận hồ sơ gốc, dù nói sẽ cung cấp.
