Việt kiều Mỹ bị tố lừa đảo nói sẽ trả lại tiền nếu có yêu cầu

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tấn Khải - Giám đốc Công ty TNHH Đức Quang Khải khẳng định với phóng viên Ngày Nay tại buổi làm việc hôm 21/8/2021, xung quanh việc ông Khải bị tố lừa đảo khi làm hồ sơ Chương trình EB-5. Tuy nhiên, bà V. cho rằng ông Khải phải tự trả vì gian dối.

Hồ sơ của bà V. chưa được chấp nhận

Khi phóng viên hỏi thực trạng hồ sơ của bà V. như thế nào, ông Khải trả lời hồ sơ đã được chấp nhận, chờ đi phỏng vấn. Phóng viên hỏi khi nào sẽ đi phỏng vấn, ông Khải trả lời từ 2-3 năm. Cả ông Khải lẫn ông Trần Thanh Liêm - trợ lý của ông Khải, nhiều lần khẳng định với phóng viên thông tin này.

Để xác tín điều đó, ông Liêm cho phóng viên coi văn bản của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Văn bản này có dòng chữ “Thông báo này không cấp bất kỳ tình trạng lưu trú hoặc lợi ích nhập cư nào” của hồ sơ có số biên nhận WAC1990300479 của bà V. Đơn được USCIS nhận ngày 3/7/2019, còn ngày phát đi thông báo trên là 5/2/2020.

Đáng chú ý, thông báo của USCIS ghi rõ “Thông báo này chỉ thể hiện rằng hồ sơ của bạn đã được nộp vào ngày nhận (ngày 3/7/2019-PV) nêu trên”. Đồng thời, thông báo của USCIS cũng khẳng định: “Thông báo này cũng không phải là bằng chứng về việc hồ sơ của bạn đang chờ được xử lý”.

Việt kiều Mỹ bị tố lừa đảo nói sẽ trả lại tiền nếu có yêu cầu ảnh 1

USCIS cho biết chỉ nhận đơn chứ không phải đã chấp nhận đơn của bà V.

Từ chiều 25/8 đến nay, phóng viên nhiều lần truy cập vào website của USCIS (uscis.gov) và nhập mã số biên nhận trên, trang web này hiện ra thông báo “Case Was Received” (tạm dịch: Hồ sơ đã được nhận) chứ không phải đã “được chấp nhận, chờ đi phỏng vấn” như lời ông Khải và ông Liêm nói.

Một lãnh đạo công ty chuyên tư vấn Chương trình EB-5 cho biết, từ lúc “hồ sơ đã được nhận” cho đến lúc “hồ sơ được xử lý và chấp nhận” là cả một quá trình và không loại trừ trường hợp hồ sơ bị loại do không đáp ứng yêu cầu hay giấy tờ bị giả mạo. Nếu hồ sơ được chấp nhận, thì phải có giấy biên nhận của USCIS.

Vị này cũng cho biết, phải mất từ 2-3 năm sau kể từ ngày nhận hồ sơ, USCIS mới kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu không đáp ứng các điều kiện yêu cầu, hồ sơ sẽ bị loại, thất bại. Trong trường hợp hồ sơ bị làm giả, thì bà V. gần như không còn cơ hội để làm lại hồ sơ nữa.

Còn tài liệu mà phía ông Khải cung cấp, không có giấy biên nhận nào của USCIS thể hiện hồ sơ của bà V. đã được chấp nhận, xử lý, ngoài giấy biên nhận là báo đã nhận hồ sơ!

Khi tra mã hồ sơ của bà V. trên trang web của USCIS, cũng không có bất kỳ thông báo nào ngoài thông báo “Đã nhận đơn/ hồ sơ”.

“Ông Khải phải trả lại tiền vì lừa tôi”

Trở lại buổi làm việc, ông Khải còn nói rằng nếu bà V. không đi nữa thì làm đơn gửi cho ông Nathan để nhận lại tiền. Ông Khải nói rằng mình đã có trao đổi với ông Nathan về vấn đề này rồi. Theo lời ông Khải và tài liệu phía ông Khải cung cấp, ông Nathan Park là đại diện Công ty KVC Holdings LLC là Chủ Dự án đầu tư EB-5 ký với bà V.

Sau cùng, phóng viên hỏi nếu từ ngày bà V. gửi đơn không đi nữa và muốn lấy lại tiền, thì sẽ trong bao lâu sẽ lấy lại tiền? Ông Liêm nói rằng sẽ mất 5 năm kể từ lúc bà V. ký hợp đồng với luật sư Mỹ nhưng không đi được.

Còn ông Khải nói rằng sẽ can thiệp nhanh. Ngoài ra, phía ông Khải nói thêm rằng trong đơn này, bà V. phải thừa nhận tố cáo sai sự thật, xin rút lại tiền thì tập đoàn sẽ giải quyết. Khi nhận được đơn của bà V., tập đoàn sẽ có phản hồi về việc trả lại tiền.

Đáp lại thông tin này, bà V. cho rằng việc rút lại tiền sẽ diễn ra như vậy nếu như hồ sơ của bà được ông Khải làm đúng quy định nhưng không đáp ứng các điều kiện của bên Mỹ. “Còn đây, rõ ràng là ông Khải lừa dối tôi thì ông Khải phải trả lại tiền, tài sản”.

Lí do bà V. nói ông Khải lừa mình, là cá nhân ông Khải hay công ty của ông Khải không được pháp luật cho phép làm hồ sơ Chương trình EB-5, nhưng ông Khải vẫn thực hiện, ký hợp đồng và nhận tiền, tài sản của bà.

Bà V. cũng nói rằng, giữa bà và ông Khải có thỏa thuận dùng 4 lô đất để quy đổi thành tiền cho ông Khải làm hồ sơ Chương trình EB-5. Nhưng vì ông Khải lừa đối bà nên ông Khải phải thừa nhận trước pháp luật và phải trả lại cho bà 4 lô đất đã nhận chứ không phải 14 tỷ đồng. “Hoặc ít nhất ông Khải phải trả đúng số tiền mà ông Khải đã bán các lô đất đó cho người khác sau khi nhận chuyển nhượng từ tôi”, bà V. nhấn mạnh.

Việt kiều Mỹ bị tố lừa đảo nói sẽ trả lại tiền nếu có yêu cầu ảnh 2

Giấy tờ ông Khải xác nhận đã nhận đủ tiền của bà V., trong khi ông Khải không được phép nhận tiền làm hồ sơ Chương trình EB-5.

Như Ngày Nay đã thông tin, năm 2018, bà V. ở xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, (tỉnh Quảng) có thỏa thuận với ông Nguyễn Tấn Khải (SN 1955, tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) làm thủ tục đầu tư định cư tại Mỹ theo Chương trình EB-5 với số tiền là 600.000 USD.

Số tiền này được hai bên thống nhất quy đổi thành 14 tỷ đồng, và được thanh toán bằng cách bà V. sang tên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 4 thửa đất của mình, cùng một khoản tiền mặt cho ông Khải. Bà V. đã thực hiện đúng cam kết và ông Khải cũng đã xác nhận đã nhận đủ số tiền trên từ bà V. bằng Giấy giao nhận tiền được công chứng tại phòng công chứng vào ngày 18/12/2018.

Tuy nhiên, sau khi đã nhận đủ tiền từ bà V., dù bà V. nhiều lần nhắn tin, gọi điện hỏi ông Khải về thực trạng hồ sơ của mình như thế nào, thì ông Khải lờ đi, thậm chí còn thách bà V. thưa kiện. Sau khi thu thập các chứng cứ chứng minh ông Khải không được phép làm hồ sơ Chương trình EB-5 nhưng vẫn ký vào các văn bản trong hồ sơ, bà V. đã có đơn tố cáo ông Khải.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

TIN LIÊN QUAN
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
(Ngày Nay) - Chiều 22/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024), Trung tâm sẽ miễn vé cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại di sản Thành nhà Hồ.
Kháng thuốc tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong
Kháng thuốc tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác quốc tế tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc” từ ngày 18-24/11/2024 và Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động phòng, chống kháng thuốc lĩnh vực y tế giai đoạn 2024 – 2025.
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.