Tài sản đồ sộ của 'đại gia trẻ' chiếm đoạt hàng trăm tỷ

(Ngày Nay) - Huy động gần 1.100 tỷ của nhà đầu tư, Minh mua biệt thự, xe siêu sang tiêu xài cá nhân, phần còn lại trả lãi suất...
 Bị cáo Trịnh Anh Minh.
Bị cáo Trịnh Anh Minh.
Năm 2013, khi thành lập Công ty CP Williams Việt Nam và giữ chức tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT, Trịnh Anh Minh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mới 29 tuổi. Minh thuê một trụ sở khang trang để làm ăn dưới hình thức huy động vốn của các tổ chức, cá nhân, trái với quy định pháp luật.
Luôn ăn mặc chỉn chu với những bộ quần áo đắt tiền, đi ôtô sang. Trước vẻ hào nhoáng và trụ sở khang trang, nhiều người đã đến công ty Minh tìm hiểu, đầu tư.
Trong các buổi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân sau đó, Minh thuyết trình với khách hàng, công ty đầu tư vào một loạt hệ thống cửa hàng kinh doanh thời trang, điện thoại như nhà hàng, quán karaoke KTV tại 212 Nguyễn Trãi... và mua lại các khoản nợ xấu, kinh doanh bất động sản. Ai có nhu cầu đầu tư thì nộp tiền tại công ty để thu lợi nhuận. Minh đưa ra mức lãi suất 3,4 - 5,4%/tháng (từ 34% đến 60%/năm) tương đương với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (trong khi lãi suất ngân hàng thời điểm đó chỉ 6-7%/năm).
Trước sức hút lớn của lãi suất, nhiều người huy động các thành viên trong gia đình góp vốn để đưa cho Minh. Có gia đình còn cầm cố cả nhà cửa, xe ôtô… để có tiền đầu tư vào “các siêu dự án” của Minh. Thực tế, những dự án này của Minh chỉ trên giấy.
Ngoài ra, để hút nhà đầu tư, Minh chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện tri ân khách hàng, tặng quà là điện thoại, máy tính, đi du lịch và làm từ thiện với quy mô lớn. Đặc biệt, trong hợp đồng có nhiều nội dung hấp dẫn như tiền lãi sẽ được quy ra thành con tiền mặt tùy thời hạn cho vay và được ghi thành “lợi nhuận thu được trong quá trình kinh doanh”.
Đến ngày thanh toán, nếu trả chậm, Williams sẽ phải trả thêm lợi nhuận trong quá trình kinh doanh của những ngày chậm thanh toán và thời gian trả chậm không quá 30 ngày. Minh còn tổ chức các buổi hội thảo tại các khách sạn 5 sao để thuyết trình phương án kinh doanh của công ty.
Tại công ty, Minh quy định 7 loại hợp đồng ủy thác đầu tư tạo ra 2 kênh huy động tiền.
Khi khách hàng giới thiệu thêm người mang tiền đến gửi sẽ được trả hoa hồng môi giới 2-4%. Còn với nhân viên trong công ty, tiền hoa hồng từ 10-30%/tổng số tiền hợp đồng ủy thác và được Minh cắt trực tiếp từ tiền gửi của khách hàng.
Từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2015, tổng số tiền mà Công ty Williams đã huy động là hơn 1.100 tỷ đồng của khoảng 540 khách. Trong đó, người gửi nhiều nhất khoảng 50 tỷ đồng.
Có số tiền kếch sù trong tay, ngoài trả lãi cho những nhà đầu tư “đi trước”, Minh mua biệt thự, siêu xe Bentley, Porsche Cayenne, Aston Martin, điện thoại Vertu… Anh ta còn phóng khoáng tặng xe BMW Z4, Porsche… cho cấp dưới.
Năm 2015, hành vi lừa đảo của Trịnh Anh Minh bị Công an Hà Nội lật tẩy, thu giữ nhiều xe sang, hàng chục tỷ đồng và căn biệt thự... ở quận Thanh Xuân để trả cho các bị hại. Cơ quan chức năng đã xác minh các bị hại, song nhiều người không trình báo. Đến nay, công an chỉ xác định được 263 người nộp tổng số tiền gần 230 tỷ đồng.
Riêng một số nhân viên của Minh, cơ quan công an đã tách hồ sơ để điều tra, xử lý sau.
Với việc chiếm đoạt số tiền rất lớn, vừa qua VKSND Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Trịnh Anh Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Theo Vnexpress
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
(Ngày Nay) - Chiều 22/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024), Trung tâm sẽ miễn vé cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại di sản Thành nhà Hồ.
Kháng thuốc tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong
Kháng thuốc tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác quốc tế tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc” từ ngày 18-24/11/2024 và Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động phòng, chống kháng thuốc lĩnh vực y tế giai đoạn 2024 – 2025.
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.