Dân Trí đưa tin, ngày 1/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP. HCM cho biết đang truy tìm 2 cán bộ ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) là Nguyễn Lê Kiều Quang (37 tuổi, trú quận Bình Thạnh) – Trưởng phòng và Phú Minh Hòa (32 tuổi, trú quận 8) để làm rõ việc bị tố cáo chiếm đoạt 17 tỷ đồng của đơn vị này. Quang và Hòa là nhân viên phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h20 rạng sáng 31/1, ông Nguyễn Văn Hưng (47 tuổi, ngụ quận 4) – Giám đốc chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã đến công an phường Đa Kao, quận 1 trình báo việc 2 cán bộ của ngân hàng là Quang và Hòa biến mất cùng 17 tỷ đồng.
Theo đơn trình báo, vào sáng 30/1, Agribank Mạc Thị Bưởi cử Quang và Hòa đến chi nhánh tiếp nhận 17 tỷ đồng mang về phòng giao dịch Hòa Hưng. Khoảng 8h30, hai người này nhận số tiền, đưa vào xe chuyên dụng do ông Nguyễn Đình Công (51 tuổi, ở quận 2) làm tài xế rồi chở về phòng giao dịch. Trên đường đi, Quang điều động tài xế lái xe đến một ngân hàng nước ngoài trên đường Hai Bà Trưng. Quang nói với ông Công là mang 17 tỷ đồng đổi thành Euro, hẹn lái xe khi nào xong việc gọi đến đón về. Đến chiều cùng ngày, ông Công không nhận được cuộc gọi nào của Quang.
 |
Địa điểm mà nhân viên ngân hàng Agribank mang 17 tỷ đồng vào quy đổi ra Euro rồi biến mất. |
Phía ngân hàng Agribank đã tổ chức tìm kiếm 2 nhân viên nói trên cùng số tiền 17 tỷ đồng nhưng đều không có kết quả. Do xác định 2 người này có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền nói trên nên đại diện ngân hàng đã đến công an nơi xảy ra vụ việc để trình báo. Bước đầu công an đã mời 1 số người lên làm việc để phục vụ điều tra.
Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra tại Hà Nội. Đối tượng Trần Huy Anh (32 tuổi, trú tại phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Phòng Giao dịch Thái Thịnh, chi nhánh Ba Đình, Ngân hàng SHB đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, trung tuần tháng 12/2014, Ngân hàng SHB chi nhánh Ba Đình có công văn gửi đến CQĐT Bộ Công an, tố giác Trần Huy Anh đã lợi dụng chức vụ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, biết người quen là bà N.T.L, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, đang có 230.000 USD gửi tại ngân hàng khác, Trần Huy Anh đã thuyết phục bà L. gửi vào Phòng giao dịch Thái Thịnh nhằm tăng dư nợ của Phòng giao dịch và để có tiền… sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bà L. đã đồng ý ký hợp đồng gửi số tiền trên vào Phòng Giao dịch Thái Thịnh thời hạn 15 tháng, lãi suất 4%/năm. Nhận số ngoại tệ, Huy Anh không nhập vào hệ thống sổ sách ngân hàng mà mang bán được hơn 4,8 tỷ đồng. Sau đó Huy Anh nhờ một người bạn mở 2 sổ tiết kiệm giá trị 4,3 tỷ đồng; số tiền còn lại chi tiêu hết. Tiếp đó, Huy Anh nhờ bạn đến Phòng giao dịch cầm cố 2 sổ tiết kiệm để ký 12 hợp đồng vay trên 4,2 tỷ đồng. Cho đến nay, Huy Anh mới trả được 600 triệu đồng, còn nợ ngân hàng 3,65 tỷ đồng.
Đến tháng 11/2014, khi bà L. yêu cầu rút tiền gửi, do không có tiền và sợ phát hiện nên Huy Anh định dùng thủ đoạn gian dối nhằm tiếp tục phạm tội, nhưng đã bị phát hiện, theo An Ninh Thủ Đô.
