Hé lộ số tiền tỷ ông Nguyễn Thanh Hóa nhận được từ đường dây cờ bạc online

(Ngày Nay) - Số tiền ông Nguyễn Thanh Hóa nhận được từ hai tay trùm đường dây cờ bạc online lên đến 17 tỷ đồng và được chuyển đến tay ông Hóa theo nhiều hình thức khác nhau.
Ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50. Ảnh: Zing
Ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng C50. Ảnh: Zing

Bằng các hình thức, trong đó có việc chuyển khoản “lòng vòng” dưới dạng hợp đồng kinh tế và cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt, Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) đã chuyển đến ông Hóa hơn 17 tỷ đồng, một nguồn tin của báo Zing.vn cho biết.

Trong số này, có 12 tỷ đồng thể hiện là tiền ông Nguyễn Thanh Hóa “vay” Dương trong khoảng thời gian năm 2016-2017, và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại.

Khoản vay này phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Dương trong quá trình điều tra. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hóa còn bị nghi vấn nhận 700 triệu đồng của một số người dưới dạng quà biếu, cảm ơn, lễ tết, đi nghỉ mát.

Ngay sau khi bị thi hành bắt tạm giam tại Bệnh viện 198, ông Nguyễn Thanh Hóa được di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Được biết, tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông Hóa được đánh giá là phù hợp để cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai.

Liên quan đến vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Phú Thọ đã làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Tính tới thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng cộng 83 bị can để điều tra về các hành vi sử dụng mạng Internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Trong số này có ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an); Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao).

Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã ra quyết định truy nã đối với 9 đối tượng, sau khi xác định những người này đã bỏ trốn.

Nhiều người được tại ngoại, trong đó chủ yếu là người chơi bạc, đại lý viên “đổi rik ra tiền thật”, và một số nguyên là cán bộ công an, với các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán hóa đơn, rửa tiền…

Cũng nguồn tin này, lượng tiền trong đường dây cờ bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu được “chuyển hóa” qua mua, bán hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu thể hiện qua mua bán thẻ cào điện thoại (nhiều hóa đơn có giá trị hơn 100 tỷ đồng - chủ yếu ở Hà Nội) - một trong những căn cứ để cơ quan điều tra khởi tố tội danh rửa tiền, theo báo Pháp luật TP HCM.

Tổng hợp

Nghị quyết về sắp xếp tinh gọn bộ máy cần hiệu lực thực thi ngay
Nghị quyết về sắp xếp tinh gọn bộ máy cần hiệu lực thực thi ngay
(Ngày Nay) -  Ngày 13/2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đên sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước.
Vì sao cần tiêm vaccine phòng cúm?
Vì sao cần tiêm vaccine phòng cúm?
(Ngày Nay) -  Bác sĩ lý giải tác dụng của tiêm vaccine phòng cúm, các đối tượng nên tiêm ngay và lý do nên tiêm nhắc lại hàng năm.
Tiếp xúc thường xuyên với nhựa có thể dẫn đến gia tăng nguy cơ suy tim sung huyết. Ảnh: Marie LaFauc
Ăn từ hộp nhựa đựng thức ăn có thể làm tăng nguy cơ suy tim
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới cho thấy việc ăn từ hộp nhựa dùng một lần có thể làm tăng đáng kể nguy cơ suy tim sung huyết. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ nguyên nhân chính là sự thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, gây viêm nhiễm và làm tổn thương hệ tuần hoàn.
Những lễ hội làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân
Những lễ hội làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân
(Ngày Nay) -  Ngày 12/2, nhiều hoạt động văn hoá ý nghĩa đã được các địa phương Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần yêu nước, hướng nhân dân đến những điều tốt đẹp, góp phần quảng bá du lịch địa phương.
Lạc vào quá khứ ở Ô Trấn
Lạc vào quá khứ ở Ô Trấn
(Ngày Nay) - Trung Quốc, với chiều dài hơn 5.000 năm lịch sử, đến nay vẫn gìn giữ được hàng nghìn cổ trấn với vẻ đẹp thơ mộng, hữu tình. Ô Trấn, một thị trấn cổ có tuổi đời hơn 1.300 năm ở tỉnh Chiết Giang, được mệnh danh là Giang Nam đệ nhất mỹ cảnh, nơi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, như đưa du khách lạc vào trang sách cổ.
Các tổng thanh tra liên bang Mỹ khởi kiện Tổng thống Trump vì bị sa thải
Các tổng thanh tra liên bang Mỹ khởi kiện Tổng thống Trump vì bị sa thải
(Ngày Nay) - Ngày 12/2, 8 tổng thanh tra thuộc các bộ ngành của Mỹ bị Tổng thống Donald Trump sa thải đã nộp đơn kiện lên Tòa án liên bang ở thủ đô Washington D.C, cáo buộc ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng sa thải họ “bất hợp pháp” và yêu cầu được phục hồi chức vụ ngay lập tức.