Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường (sinh năm 1973), nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên.
Thông tin cho thấy, trong thời gian qua, các hộ dân thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Anh Dũng IV trên địa bàn phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng (nay là phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) đã có đơn tố giác ông Trần Huy Cường – nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên có hành vi ký kết thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà, thu tiền, xuất hóa đơn GTGT nhưng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại sử dụng làm tài sản thế chấp tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, sử dụng vốn vay không rõ ràng dẫn đến các khoản vay quá hạn, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của các hộ dân.
Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan CSĐT TP Hải Phòng phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định nhà nước, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Như Ngày Nay đã phản ánh, từ hơn chục năm trước, hàng trăm khách hàng nộp tiền mua đất thuộc dự án nhà ở Anh Dũng do Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên thực hiện, Công ty này đã ký thỏa thuận mua bán nhà với khách hàng, đã thu tiền. Công ty cam kết bàn giao nhà và đất sau 150 ngày kể từ ký hợp đồng. Tuy nhiên sau đó Công ty không bàn giao nhà đất, gây bức xúc khiếu kiện kéo dài.
Không những thế, sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa đất, Công ty đã không chuyển giao cho các hộ dân mà mang đi thế chấp ngân hàng để vay hàng trăm tỉ đồng.
Đối với khoản vay thế chấp ở các ngân hàng, hiện công ty cũng chưa thanh toán tiền gốc và lãi. Những tổ chức tín dụng này đã phải gửi thông báo đến chính quyền địa phương đề nghị phối hợp, ngăn chặn người dân ra xây nhà trên những thửa đất công ty đã thế chấp.
Nhiều năm nay, chính quyền địa phương nhiều lần phải giải quyết các vụ việc người dân tự mang nguyên vật liệu đến khu dự án để xây dựng nhà, gây tình trạng mất an ninh trật tự.
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với ông Trần Huy Cường, Cơ quan điều tra đã có thông báo gửi các hộ dân mua đất tại dự án đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan như hợp đồng mua bán nhà đất, nêu rõ và thống kê các vị trí thửa đất, diện tích, giá mua, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… để phục vụ công tác điều tra.
